Мы в сoцсeтяx:
СШA oштрaфoвaли бaнк Capital One нa $100 млн // Россия 2424.10.2018. Источник:
Россия 24Американские власти предъявили штраф Capital One в размере $100 млн за несоблюдению законодательства по противодействию отмывания денег.

Как отмечается в пресс-релизе Службы валютного контроля США (Office of the Comptroller of the Currency, OCC), штраф был предъявлен банковской холдинговой компании Capital One, N.A. и ее дочерней структуре, Capital One Bank.

Штраф со стороны регулятора был вынесен после «несоблюдения постановления, вынесенного в 2015 г., по улучшению мер по противодействию отмыванию денежных средств».