Мы в сoцсeтяx:
Глaвa Danske Bank пoдaл в oтстaвку пoслe скaндaлa с oтмывaниeм дeнeг // РБК19.09.2018. Истoчник:
РБКБaнк признaл, чтo у eгo эстoнскoгo oтдeлeния eсть пoдoзритeльныe клиeнты-нeрeзидeнты, кoтoрыe прoвoдили сoмнитeльныe oпeрaции. Danske Bank рeшил нaпрaвить €200 млн выручки oт этиx сдeлoк в фонд борьбы с финансовой преступностью

Главный исполнительный директор Danske Bank Томас Борген объявил совету директоров о намерении уйти со своего поста из-за скандала вокруг предполагаемого отмывания денег в эстонском отделении кредитной организации. Об этом говорится в заявлении банка.

«Очевидно, что Danske Bank не справился с ответственностью в случае возможного отмывания денег в Эстонии. Я глубоко сожалению об этом. Несмотря на то, что исследование, проведенное внешним юридическим бюро, пришло к выводу, что я надлежащим образом выполнял свои обязанности, я считаю, что будет лучше для всех, если я уйду в отставку», — приводятся слова Боргена в сообщении.

Он подчеркнул, что на нем, как на главе банка, лежит ответственность за все, что происходит в кредитной организации.

Председатель совета директоров Danske Bank Оле Андерсен выразил сожаление в связи с уходом Томаса Боргена Он подчеркнул, что уважает решение своего коллеги, и считает его правильным. Одновременно с этим он заметил, что кредитная организация за время руководства Боргена окрепла и стала занимать более сильное и уверенное положение на рынке по сравнению с периодом до его назначения.

Одновременно с этим стало известно о том, что совет директоров и исполнительный совет Danske Bank решили отказаться от финансовой выручки в размере 1,5 млрд датских крон (или почти €200 млн), которую организация получила от всех проведенных сомнительных сделок в эстонском филиале. В итоге банк переведет эту сумму на счет независимого фонда, который будет учрежден для оказания поддержки инициативам по борьбе с международной финансовой преступностью. Сумму пожертвования Danske включит в расходы за третий квартал 2018 года. По ожиданиям кредитной организации, чистая прибыль в 2018 году составит 16-17 млрд датских крон (до €2,28 млрд)

Danske Bank — крупнейший коммерческий банк Дании, один из ведущих банков Северной Европы. Материнской компанией является Danske Bank Group. Штаб-квартира находится в Копенгагене. Филиалы Danske Bank Group осуществляют банковскую деятельность в 14 странах мира.

В середине июля газета Financial Times сообщила о том, что основатель британского фонда Hermitage Capital Уильям Браудер подал в датскую прокуратуру жалобу против Danske Bank, который подозревается в отмывании денег из России. Заявитель указывал, что эстонское отделение организации является одним из основных каналов вывода денег из российского бюджета в схеме, которую раскрыл скончавшийся в тюрьме юрист фонда Сергей Магнитский.

Спустя неделю после этого директор британского фонда обратился в эстонскую прокуратуру и потребовал начать расследование уголовного дела о об отмывании денег против 26 сотрудников организации, которые, по словам Браудера, причастны к открытию банковских счетов и администрированию сделок сомнительного происхождения. Финансист утверждал, что объем отмытых через банк средств составил порядка $9 млрд, из них Hermitage Capital касается $230 млн.

Он указывал, что перечисленные им сотрудники действовали в рамках организованной преступной группы. После обращения Браудера прокуратура Эстонии открыла уголовное разбирательство против Danske Bank.

В начале сентября Financial Times ознакомилась с результатами расследования консалтинговой компании Promontory Financial по заказу датского банка. Ее специалисты пришли к выводу, что махинации со средствами нерезидентов кредитной организации длились с 2007 по 2015 год, а их «пик» пришелся на 2013 год. При этом подчеркивается, что из России и бывших советских республик было переведено $30 млрд.

Анна Трунина