Мы в сoцсeтяx:
СШA oштрaфoвaли Citigroup нa $70 млн // Рoссия 2405.01.2018. Источник:
Россия 24Американские власти предъявили штраф банку Citigroup за нарушение законодательства в сфере борьбы с отмыванием средств.

Об этом говорится в сообщении Управления контролера денежного обращения (Office of the Comptroller of the Currency, OCC), банковского регулятора при Минфине США.

Как отмечается, Citigroup оштрафовали на $70 млн за невыполнение приказа OCC от 2012 г. В приказе отмечалось, что Citigroup не справляется с выполнением закона о банковской тайне, а также допускает нарушения в сфере борьбы с отмыванием денежных средств.